Для предварительного рассмотрения (проработки) наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности Генерального директора Общества, а также для разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и Генеральному директору Общества, 04.07.2011 Советом директоров ОАО «СИБЭКО» было принято решение о создании следующих Комитетов Совета директоров Общества.

 


Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию АО «СИБЭКО»

 

Цель создания Комитета – формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности Общества в области экономики и финансов.
 

Основные задачи:
1.    контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части экономики и финансов;
2.    контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств, утвержденного Советом директоров, в рамках Единого бизнес-плана Общества;
3.    координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния;
4.    предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с перечнем и порядком, определенными Положением о Комитете Совета директоров по экономике, финансам и развитию ОАО «СИБЭКО».



Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала АО «СИБЭКО»

 

Цель создания Комитета – формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности Общества в области кадров, вознаграждения и организационного развития.
 

Основные задачи:
1.    контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части кадровой политики и организационного развития;
2.    координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе;
3.    формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
4.    формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
5.    анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
6.    предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с перечнем и порядком, определенными Положением о Комитете Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала ОАО «СИБЭКО».



Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям АО «СИБЭКО»

 

Цель создания Комитета – оптимизация инвестиционного и производственного процессов для улучшения технического состояния Общества, обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.
 

Основные задачи:
1.     контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, утвержденных Советом директоров по инвестиционной и производственной программам в рамках Единого бизнес-плана Общества;
2.     обеспечения платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;
3.     координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов;
4.     обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности;
5.     предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с перечнем и порядком, определенными Положением о Комитете Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям ОАО «СИБЭКО».



Комитет Совета директоров по аудиту АО «СИБЭКО»

 

Цель создания Комитета – обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Советом директоров Общества.
 

Основная задача Комитета предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с перечнем и порядком, определенными Положением о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «СИБЭКО».